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bet体育官方:采取多种措施加强对洗钱犯罪的惩治工作

时间:2022/2/13 9:12:54   作者:   来源:   阅读:58   评论:0
内容摘要:通过金融机构的各种方式进行。的行为。洗钱罪是指犯罪行为人违反刑法有关规定,实施相关洗钱行为的犯罪。反洗钱工作事关国家利益,做好反洗钱工作是维护经济社会安全稳定的重要保障。河北省检察机关把反洗钱工作作为重点,bet体育官方,采取多种措施加强对洗钱犯罪的惩治工作。近日,河北省人民检察院公布了惩治洗钱犯罪的典型案例,揭示了各...
通过金融机构的各种方式进行。的行为。洗钱罪是指犯罪行为人违反刑法有关规定,实施相关洗钱行为的犯罪。反洗钱工作事关国家利益,做好反洗钱工作是维护经济社会安全稳定的重要保障。

河北省检察机关把反洗钱工作作为重点,bet体育官方,采取多种措施加强对洗钱犯罪的惩治工作。近日,河北省人民检察院公布了惩治洗钱犯罪的典型案例,揭示了各种上游犯罪的洗钱方式,表明了依法严厉打击洗钱犯罪的明确态度。

失业丈夫筹款骗局

妻子被控转账

2019年8月至9月,张磊未经国家有关部门批准,以“高兴趣”为诱饵,通过网络群聊、口碑传播等方式向社会公开宣传自己的虚拟货币项目,共募集资金35人。参加者非法集资3139052元。截至该事件,双方共损失139.3899万元

何某是张某的妻子。2019年9月,她知道丈夫没有固定的职业或稳定的合法收入来源,正在为退税筹集资金,但仍提供了多个自己的账户,以接收张某转账的资金。总金额为305,620元,筹集的上述资金将用于购买金融产品。2019年12月至2020年1月,得知张某因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留,何某将上述资金转入个人消费。

河北省唐山市古冶区人民检察院在办理张某集资诈骗一案中,同时对其是否涉嫌洗钱进行了审查。经审查,发现他涉嫌洗钱。经过与公安机关的共同研究和判断,他于2021年6月因涉嫌洗钱而被立案调查,并于同年8月25日被移送检察机关。


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